KYC នៅកាស៊ីណូទូរស័ព្ទ - អ្វីដែលត្រូវដឹង

ព័ត៌មាន

2022-01-30

Ethan Tremblay

ដំណើរការកាស៊ីណូ KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក) គឺជាអំពើអាក្រក់ចាំបាច់ដែលអ្នកលេងភាគច្រើនត្រូវតែរស់នៅជាមួយ។ វាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលអ្នកលេងត្រូវតែបំពេញនៅកាស៊ីណូចល័តដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដកប្រាក់ និងបន្តលេង។ 

KYC នៅកាស៊ីណូទូរស័ព្ទ - អ្វីដែលត្រូវដឹង

ប៉ុន្តែនិយាយឱ្យត្រង់ទៅ អាជីពលេងល្បែងអនឡាញភាគច្រើនមិនដំណើរការទេ បន្ទាប់ពីអ្នកលេងមិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ដើម្បីជៀសវាងការបិទគណនីដែលមិនចាំបាច់ សូមសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃដំណើរការ KYC ដោយអានរហូតដល់ចប់។

តើដំណើរការកាស៊ីណូ KYC ជាអ្វី?

ការលេងនៅកាស៊ីណូចល័តភាគច្រើនតម្រូវឱ្យអ្នកលេងដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ពិតប្រាកដ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ, កាស៊ីណូចល័តគ្រប់គ្រងដូចជា 22ភ្នាល់ មានច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីជៀសវាងការលាងលុយ និងការក្លែងបន្លំនៅលើវេទិការបស់ពួកគេ។ ការខកខានក្នុងការអនុវត្តតាម និងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណអាចនាំទៅដល់ការបិទគណនីក្នុងករណីភាគច្រើន។

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារមួយចំនួនដែលកាស៊ីណូនឹងស្នើឱ្យអ្នកលេងផ្តល់ដើម្បីបន្តលេង៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ៖ កាស៊ីណូត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកជាម្ចាស់គណនីពិតប្រាកដ ហើយមិនមែនជាអ្នកក្លែងបន្លំទេ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ពួកគេស្នើឱ្យអ្នកលេងផ្តល់ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ។ សូមចំណាំថា រូបថតត្រូវតែច្បាស់ និងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារដើម។
  • ភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន៖ កាស៊ីណូចល័តក៏នឹងស្នើឱ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីទីលំនៅរបស់អ្នក។ ខណៈពេលដែលជាធម្មតាវាត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើលេខសម្គាល់ដែលបានបង្ហោះរបស់អ្នក កាស៊ីណូដឹងថាមនុស្សផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ ដូច្នេះ ពួកគេនឹងស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃវិក្កយបត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្មីៗ ឬរបាយការណ៍ធនាគាររបស់អ្នក។ ភាគច្រើនវាមិនគួរលើសពីប្រាំមួយខែទេ។
  • ភស្តុតាងនៃវិធីសាស្រ្តធនាគារ៖ ការកំណត់ប្រភពនៃមូលនិធិរបស់អ្នកលេងគឺសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានការក្លែងបន្លំ។ កាស៊ីណូបានដឹងហើយថា អ្នកលេងខ្លះភ្នាល់ជាមួយលុយដែលទទួលបានពីអំពើពុករលួយ គ្រឿងញៀន ចោរកម្ម។ល។ ដូច្នេះ ពួកគេសុំលេខកាតឥណទានប្រាំមួយ និងបួនខ្ទង់ចុងក្រោយ ឬរូបថតអេក្រង់នៃព័ត៌មានលម្អិតកាបូបអេឡិចត្រូនិក។ 

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើកាស៊ីណូបដិសេធឯកសារ?

កាស៊ីណូចល័តដែលអាចទុកចិត្តបានជាធម្មតានឹងចំណាយពេលពី 24 ទៅ 48 ម៉ោងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសាររបស់អ្នកលេង។ ក្នុងករណីខ្លះ នេះអាចអូសបន្លាយដល់ 5 ថ្ងៃធ្វើការ។ ប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើឯកសាររបស់អ្នកមិនបំពេញតាមកម្រិតកំណត់? តើអ្នកឈប់លេងទាំងអស់គ្នាទេ?

ជាដំបូង ត្រូវប្រាកដថារូបថត និងឯកសារទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះគឺច្បាស់។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមស្វែងរកទូរស័ព្ទដែលមានលក្ខណៈពិសេសកាមេរ៉ា 'ល្អ' ដើម្បីថតអេក្រង់ ឬសូម្បីតែស្កែនឯកសារ។ ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់កាស៊ីណូនឹងបដិសេធឯកសារមិនច្បាស់លាស់ក្នុងឱកាសតិចតួចបំផុត។

រឿងមួយទៀតគឺតែងតែបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចុះឈ្មោះ។ អ្នកមិនរំពឹងថាកាស៊ីណូចល័តនឹងទទួលយកឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅផ្ទុយគ្នាមែនទេ? និយាយឱ្យសាមញ្ញ កុំប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយ ឬបញ្ចូលទីតាំងខុសក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះ។ សូម្បីតែ VPN ក៏មិនរក្សាទុកស្បែករបស់អ្នកនៅទីនេះដែរ។

ប្រសិនបើប្រអប់ទាំងអស់ខាងលើត្រូវបានធីក ហើយកាស៊ីណូនៅតែលេងបាល់រឹង វាប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវទាក់ទងជំនួយ។ ក្នុងករណីជាច្រើន អ៊ីមែលឆ្លើយតបគួរតែបង្ហាញពីមូលហេតុដែលឯកសាររបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្វែងរកការបំភ្លឺបន្ថែមដោយផ្ទាល់ពីភ្នាក់ងារអាចបំពេញបាន។ ដូច្នេះ សូមប្រាកដថាការគាំទ្រគឺអាចប្រើបានយ៉ាងងាយនៅលើអ៊ីមែល ទូរសព្ទ ឬការជជែកផ្ទាល់។

កាស៊ីណូចល័តដោយគ្មាន KYC

តើមានកាស៊ីណូអនឡាញដែលឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏សំខាន់នេះទេ? បាទ/ចាស៎ កាស៊ីណូ pay-n-play ជាច្រើននឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការដ៏ធុញទ្រាន់ និងគួរឱ្យធុញទ្រាន់នេះទេ។ ប៉ុន្តែគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ពួកគេមិនបំពានច្បាប់ណាមួយឡើយ ហើយពួកគេមិនមែនជាកាស៊ីណូបោកប្រាស់នោះទេ។ 

នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀង; កាស៊ីណូចល័តអាចចាប់ដៃគូជាមួយវេទិកាបង់ប្រាក់ដូចជា Zimpler ឬ Boku ។ ដូច្នេះ នៅពេលអ្នកបើកគណនីមួយ ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ដៃគូ កាស៊ីណូនឹងប្រើព័ត៌មានលម្អិតដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកនៅលើកាបូបអេឡិចត្រូនិក។ វាងាយស្រួលណាស់។!

វិធីមួយទៀតដើម្បីគេចពីដំណើរការ KYC ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចគឺការលេងនៅកាស៊ីណូគ្រីបតូដ៏តឹងរឹង។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថា ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មានសុវត្ថិភាពជាង និងមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាងការទូទាត់រូបិយប័ណ្ណ fiat ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលកាស៊ីណូ Bitcoin នឹងមិនសួរអ្នកលេងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីលេង។

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ការដាក់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ Vs កាតឥណទានកាស៊ីណូ
2022-09-21

ការដាក់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ Vs កាតឥណទានកាស៊ីណូ

ព័ត៌មាន